萝莉调教 证券代码：300486        证券简称：东杰智能            公告编号：2024-100 债券代码：123162        债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司        对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的履行实在、准确、完满，莫得诞妄纪录、误 导性述说或要紧遗漏。    相等提醒： 司”）股票已出目下职意揣度三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱低 于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价钱的向下修正条目。 过《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“东杰转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一往返日起改日六 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），如再次触发“东杰转债” 转股价钱向下修正条目，亦不冷漠向下修正决策。     一、可调治公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于开心东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）开心注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可调治公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原 鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励摈弃优先配售部分）通过深圳证券往返所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57，000.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所开心，公司本次刊行的可调治公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。   （三）可转债转股情况   本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行竣事之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个使命日，顺延工夫不另付息）。   （四）转股价钱调整情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406，509，381 股增至 分拨决策如下：以公司现存总股本 407，336，358 股为基数，向整体鼓励每 10 股 派发现款股利 0.119756 元（含税），揣测派发现款股利东谈主民币 4，878，097.29 元 （含税）。凭证上述权益分拨使命实施情况及公司可调治公司债券转股价钱调整 的关系规矩，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的 转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。   二、可调治公司债券转股价钱向下修正条目   凭证《召募诠释书》中可调治公司债券刊行决策，公司本次刊行的可调治公 司债券转股价钱向下修正条目履行如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续工夫，当公司股票在职意揣度三十个往返 日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当逃避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前 一往返日均价之间的较高者。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的往返 日按调整后的转股价钱和收盘价策画。    （二）修正步伐    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露媒体 上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫（如需）。从股 权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），运行还原转股请求并践诺修 正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。    三、对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的具体诠释    截止 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出目下职意揣度三十个往返日中至少 有十五个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债” 转股价钱的向下修正条目。凭证《召募诠释书》中转股价钱向下修正条目规矩， 公司董事会有权决定是否冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。    鉴于“东杰转债”存续于今的时辰较短，距离 6 年存续期届满尚远。从自制 对待扫数投资者的角度启程，概括琢磨公司的基本情况、股价走势、市集环境等 多重成分，以及对公司长期发展后劲与内在价值的信心，为调治整体投资者的利 益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十六次会 议，审议通过了《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》。公司董事会 决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通事后的次一往返日起改日六个 月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），“东杰转债”如再次触发转 股价钱向下修正条目，亦不冷漠向下修正决策。以 2025 年 4 月 29 日为首日再行 策画，若再次触发“东杰转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否专揽“东杰转债”转股价钱的向下修正权益。  敬请精深投资者正式投资风险。   特此公告。                   东杰智能科技集团股份有限公司董事会